Сăutare:investigații financiare
Polițiștii au reținut medicul bănuit de încălcarea secretului votului în azilul de bătrâni din Comrat. Acesta riscă până la 5 ani de închisoare
Poliția Republicii Moldova anunță că medicul bănuit de încălcarea secretului votului în azilul de bătrâni din Comrat a fost reținut de oameniii legii. Acestuia i-a fost pornit un dosar penal…
-
28 Octombrie 10:17
Directorul Centrului Național Anticorupție, Iulian Rusu: „Există 1,3 miliarde de lei sub sechestru”
„Există 1,3 miliarde de lei sub sechestru. Nu pot intra în detalii concrete legate de cifre pe fiecare cauză în parte pentru că astea sunt date confidențiale”, a declarat directorul Centrului…
-
07 Iunie 2023 08:53
Șefii de la CNA, Procuratura Anticorupție și ARBI pleacă la Madrid
Directorul CNA, Iulian Rusu, se va afla în această săptămână la Madrid, unde întreprinde o vizită de studiu pe subiectul recuperării bunurilor infracționale. Din delegație mai fac parte șeful…
-
26 Septembrie 2022 15:53
Patru bărbați reținuți la Sud, pentru facilitarea intrării ilegale în R. Moldova a cetățenilor Ucrainei
Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (Oficiul Sud), de comun ofițerii din aceeași regiune a Poliției de Frontieră, au deconspirat o schemă de organizare a migrației…
-
04 August 2022 11:55
Un factor de decizie al Aeroportului Mărculești și un fost evaluator al Camerei de Comerț și Industrie din Soroca au fost trimiși în judecată pentru prejudicierea statului cu aproape două milioane lei
Oficiul Nord al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a dosarului de învinuire a unui fost factor de decizie al Aeroportului…
-
27 Iulie 2022 13:34
Procuratura Anticorupție informează despre evoluția investigațiilor pe cauza penală de învinuire a șefului suspendat al Direcției Generale Urmărire penală a CNA
Luând în considerare curgerea unui anumit termen de la demararea investigațiilor la 06 decembrie 2021, în privința șefului suspendat al Direcției Generale Urmărire penală a CNA, vizat în cadrul…
-
28 Aprilie 2022 08:49
Peste 100 de certificate de vaccinare anti-COVID-19 – eliberate ilegal la un spital din capitală pentru persoane care se aflau în străinătate
Poliția sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au loc percheziții în privința eliberării ilegale a certificatelor de vaccinare anti-COVID-19…
-
07 Februarie 2022 10:20
Bunuri de 17 milioane de lei, sechestrate de ARBI în dosarele de îmbogățire ilicită. Printre figuranți sunt procurori, magistrați, polițiști, un fost deputat și un angajat al CNA
Sechestre, în valoare de circa 17 000 000 de lei, au fost aplicate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA în mai multe dosare de îmbogățire ilicită. Informația a fost prezentată…
-
24 Decembrie 2021 12:12
Dosarul anabolizantelor în care ar fi fost implicat fostul ambasador la Moscova, Andrei Neguța, trimis în judecată
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCCOS) a finalizat urmărirea penală și a trimis în judecată dosarul penal al fostului ambasador la Moscova, Andrei Neguța,…
-
08 Decembrie 2021 14:55
Un bărbat din Leova prins cu 100.000 euro nedeclarați la controlul vamal de la aeroport, a fost trimis pe banca acuzaților
Dosarul penal al unui bărbat de 43 de ani din Leova, a fost trimis în judecată de procurorii PCCOCS, după ce acesta s-a eschivat, la Aeroportul Internațional Chișinău, să declare o sumă impunătoare…
-
12 Noiembrie 2021 10:12
Serviciul protecție internă și anticorupție al MAI are un nou șef
Ministrul Afacerilor Interne, Ana Revenco l-a prezentat efectivului Serviciului protecție internă și anticorupție al MAI pe noul șef, Vladimir Viscun.
-
24 August 2021 13:30
Principalul contracandidat al lui Aleksandr Lukașenko la alegerile prezidențiale din Belarus a fost reținut
Principalul contracandidat al peședintelui belarus, Aleksandr Lukașenko, în cursa prezidențială a fost reținut joi, 18 iunie.
-
18 Iunie 2020 14:32
13 copii s-au tratat în 2019 peste hotare, cu sprijinul statului
55 de persoane, printre care 13 copii, au beneficiat în anul 2019 de suport financiar din partea statului pentru tratament sau investigații medicale costisitoare care nu pot fi realizate în instituțiile…
-
13 Mai 2020 11:06
„Furtul miliardului”: sechestre în valoare de sute de milioane de lei și mașini de lux, inclusiv blindate, marca Mercedes (GL, Maybach), Bentley și Toyota
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție au aplicat sechestre în valoare de circa 364 de milioane de lei în dosarele fraudei bancare și au ridicat 11 automobile de lux.
-
18 Septembrie 2019 15:40
Energokapital a făcut mai multe tranzacții bancare cu companii offshore, audieri
Întreprinderea Energokapital, care intermediază livrarea de energie electrică dintre Centrala Termoelectrică Moldovenească (de la Cuciurgan) și malul drept al Nistrului, a înregistrat în anul 2015…
-
17 Iulie 2019 17:09
Barbăneagră, Corman și Susanu vor fi audiați în Parlament, privind informațiile pe care le dețin despre furtul miliardului
Comisia parlamentară pentru investigarea fraudei bancare va audia astăzi mai multe persoane care ar deține informații despre jaful din sistemul bancar al Rep. Moldova.
-
12 Iulie 2019 13:43
Raportul Kroll 2 va fi publicat
Raportul Kroll 2, care conține o investigație a fraudei din sistemul bancar din R. Moldova, va fi publicat.
-
04 Iulie 2019 09:36
Ex-ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, și fostul șef al CNA, Viorel Chetraru, așteptați la audieri în cadrul Comisiei de anchetă pentru investigarea fraudei bancare
Deputatul Alexandru Slusari, care conduce Comisia de anchetă pentru investigarea fraudei bancare, speră că membrii Comisiei vor avea acces, în scurt timp, la raportul Kroll2, prin intermediul companiei…
-
01 Iulie 2019 11:32
Alex Cozer | În această perioadă eu am văzut cel puțin trei Dodoni (Revista presei)
Revista presei - 17 aprilie.
-
17 Aprilie 2019 09:48
Guvernul Republicii Moldova a rămas fără consilierii UE (Mold-street)
De la începutul acestui an autoritățile din Republica Moldova au rămas fără consiliere la nivel înalt din partea Uniunii Europene, scrie Mold-street.com.
-
04 Martie 2019 09:11
